Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

E918361

ley federal de México marco regulatorio fintech

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera es la normativa mexicana conocida como “Ley Fintech” que establece el marco jurídico para la operación, supervisión y regulación de las empresas de tecnología financiera en el país.

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Label	Occurrences
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera canonical	2
Ley Fintech	1
Ley Fintech mexicana	1

How this entity was disambiguated

This entity first appeared as the object of triple T11337349 — resolving that mention is where its identity was fixed. The disambiguator weighed these candidate entities and picked the highlighted one (or “None”, minting a new entity). This is how homonymy is resolved: the same surface form can point to different entities.

NED1 Entity disambiguation (via context triple) gpt-5-mini-2025-08-07

Target entity: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Context triple: [Comisión Nacional Bancaria y de Valores, legalBasis, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera]

A. Financial Sector Regulation Act, 2017
The Financial Sector Regulation Act, 2017 is a key South African law that overhauled financial oversight by establishing a “twin peaks” regulatory framework to strengthen the stability and integrity of the country’s financial system.
B. Financial Services Act 2021
The Financial Services Act 2021 is a UK law that updates and refines the post-Brexit regulatory framework for financial services, including markets, prudential standards, and financial crime provisions.
C. Financial Services Act 2013
The Financial Services Act 2013 is a key Malaysian law that modernizes and consolidates the regulation and supervision of the country’s financial sector, including banking, insurance, and payment systems.
D. Financial Services and Markets Act 2023
The Financial Services and Markets Act 2023 is a UK law that updates and reforms the post-Brexit regulatory framework for financial services, including rules for markets, payments, and financial regulators.
E. Financial Services Act 2012
The Financial Services Act 2012 is a UK law that overhauled financial regulation after the 2008 crisis, creating new supervisory bodies and strengthening oversight of the financial system.
F. None of above. chosen
G. Unsure - the case is ambiguous/there is not enough information to decide.

NED2 Entity disambiguation (via description) gpt-5-mini-2025-08-07

Target entity: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Target entity description: La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera es la normativa mexicana conocida como “Ley Fintech” que establece el marco jurídico para la operación, supervisión y regulación de las empresas de tecnología financiera en el país.

A. Financial Sector Regulation Act, 2017
The Financial Sector Regulation Act, 2017 is a key South African law that overhauled financial oversight by establishing a “twin peaks” regulatory framework to strengthen the stability and integrity of the country’s financial system.
B. Financial Services Act 2021
The Financial Services Act 2021 is a UK law that updates and refines the post-Brexit regulatory framework for financial services, including markets, prudential standards, and financial crime provisions.
C. Financial Services Act 2013
The Financial Services Act 2013 is a key Malaysian law that modernizes and consolidates the regulation and supervision of the country’s financial sector, including banking, insurance, and payment systems.
D. Financial Services and Markets Act 2023
The Financial Services and Markets Act 2023 is a UK law that updates and reforms the post-Brexit regulatory framework for financial services, including rules for markets, payments, and financial regulators.
E. Financial Services Act 2012
The Financial Services Act 2012 is a UK law that overhauled financial regulation after the 2008 crisis, creating new supervisory bodies and strengthening oversight of the financial system.
F. None of above. chosen

Statements (49)

Predicate	Object
instanceOf	ley federal de México ⓘ marco regulatorio fintech ⓘ
apodo	Ley Fintech mexicana ⓘ linked to: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
autoridadRelacionada	Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ⓘ linked to: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
autoridadSupervisora	Banco de México ⓘ linked to: Bank of Mexico Comisión Nacional Bancaria y de Valores ⓘ Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ⓘ linked to: National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial Services (Mexico)
cámaraAprobadora	Cámara de Diputados de México ⓘ Senado de la República de México ⓘ linked to: Senate of the Republic of Mexico
enfoqueRegulatorio	enfoque basado en riesgos para las actividades fintech ⓘ
entradaEnVigor	2018-03-10 ⓘ
fechaDePublicación	2018-03-09 ⓘ
idioma	español ⓘ
jurisdicción	Estados Unidos Mexicanos ⓘ linked to: Mexico
materia	activos virtuales ⓘ crowdfunding financiero ⓘ innovación financiera ⓘ medios de pago electrónicos ⓘ modelos novedosos ⓘ servicios financieros ⓘ sistema financiero mexicano ⓘ tecnología financiera ⓘ
nombreEnEspañol	Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ⓘ
objetivo	establecer el marco jurídico para la operación de las instituciones de tecnología financiera en México ⓘ preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano frente a innovaciones tecnológicas ⓘ prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector fintech ⓘ promover la inclusión financiera mediante tecnología ⓘ proteger a los usuarios de servicios financieros tecnológicos ⓘ regular la prestación de servicios financieros mediante tecnologías innovadoras ⓘ
país	México ⓘ linked to: Mexico
publicadaEn	Diario Oficial de la Federación ⓘ
regula	instituciones de financiamiento colectivo ⓘ instituciones de fondos de pago electrónico ⓘ modelos novedosos en materia financiera ⓘ operaciones con activos virtuales autorizados ⓘ
relacionadaCon	Ley de Instituciones de Crédito de México ⓘ linked to: Ley de Instituciones de Crédito Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros ⓘ Ley del Banco de México ⓘ Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros ⓘ
requisito	autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como institución de tecnología financiera ⓘ cumplimiento de disposiciones de prevención de lavado de dinero ⓘ implementación de medidas de seguridad de la información ⓘ revelación de riesgos a los usuarios ⓘ
tipoDeInstituciónRegulada	institución de financiamiento colectivo ⓘ institución de fondos de pago electrónico ⓘ institución de tecnología financiera con modelo novedoso ⓘ
títuloCorto	Ley Fintech ⓘ linked to: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
ámbitoDeAplicación	empresas de tecnología financiera que operan en México ⓘ
órganoLegislativoAprobador	Congreso de la Unión de México ⓘ linked to: Chamber of Deputies of the Congress of the Union

How these facts were elicited

Referenced by (4)

Full triples — surface form annotated when it differs from this entity's canonical label.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores → legalBasis → Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ⓘ

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera → títuloCorto → Ley Fintech ⓘ

linked to: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera → nombreEnEspañol → Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ⓘ

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera → apodo → Ley Fintech mexicana ⓘ