Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

E918357

ley federal de México norma antilavado de dinero

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal normativa mexicana contra el lavado de dinero, que establece obligaciones de identificación, reporte y control para prevenir y detectar operaciones con recursos de origen ilícito.

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Label	Occurrences
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita canonical	2
Ley Antilavado	1
Mexican anti-money laundering system	1

How this entity was disambiguated

This entity first appeared as the object of triple T11337238 — resolving that mention is where its identity was fixed. The disambiguator weighed these candidate entities and picked the highlighted one (or “None”, minting a new entity). This is how homonymy is resolved: the same surface form can point to different entities.

NED1 Entity disambiguation (via context triple) gpt-5-mini-2025-08-07

Target entity: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Context triple: [Unidad de Inteligencia Financiera, legalFramework, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita]

A. Money Laundering Suppression Act of 1994
The Money Laundering Suppression Act of 1994 is a U.S. federal law that strengthened anti–money laundering regulations, particularly by enhancing reporting, oversight, and enforcement mechanisms for financial institutions.
B. Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998
The Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998 is a U.S. federal law that strengthened the nation’s anti–money laundering framework by enhancing coordination, enforcement, and strategic planning among financial regulators and law enforcement agencies.
C. Money Laundering Control Act of 1986
The Money Laundering Control Act of 1986 is a U.S. federal law that first made money laundering a distinct criminal offense and established the legal framework for prosecuting financial transactions involving proceeds of unlawful activity.
D. Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act
The Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act is a 1992 U.S. federal law that strengthened anti-money laundering controls, expanded reporting requirements, and enhanced enforcement powers against financial crimes.
E. Anti-Money Laundering Act of 2020
The Anti-Money Laundering Act of 2020 is a major U.S. federal law that modernizes and strengthens the country’s anti-money laundering and counter-terrorist financing framework, expanding regulatory powers, reporting requirements, and enforcement tools.
F. None of above. chosen
G. Unsure - the case is ambiguous/there is not enough information to decide.

NED2 Entity disambiguation (via description) gpt-5-mini-2025-08-07

Target entity: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Target entity description: La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal normativa mexicana contra el lavado de dinero, que establece obligaciones de identificación, reporte y control para prevenir y detectar operaciones con recursos de origen ilícito.

A. Money Laundering Suppression Act of 1994
The Money Laundering Suppression Act of 1994 is a U.S. federal law that strengthened anti–money laundering regulations, particularly by enhancing reporting, oversight, and enforcement mechanisms for financial institutions.
B. Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998
The Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998 is a U.S. federal law that strengthened the nation’s anti–money laundering framework by enhancing coordination, enforcement, and strategic planning among financial regulators and law enforcement agencies.
C. Money Laundering Control Act of 1986
The Money Laundering Control Act of 1986 is a U.S. federal law that first made money laundering a distinct criminal offense and established the legal framework for prosecuting financial transactions involving proceeds of unlawful activity.
D. Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act
The Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act is a 1992 U.S. federal law that strengthened anti-money laundering controls, expanded reporting requirements, and enhanced enforcement powers against financial crimes.
E. Anti-Money Laundering Act of 2020
The Anti-Money Laundering Act of 2020 is a major U.S. federal law that modernizes and strengthens the country’s anti-money laundering and counter-terrorist financing framework, expanding regulatory powers, reporting requirements, and enforcement tools.
F. None of above. chosen

Statements (46)

Predicate	Object
instanceOf	ley federal de México ⓘ norma antilavado de dinero ⓘ
autoridadAplicación	Servicio de Administración Tributaria ⓘ Unidad de Inteligencia Financiera ⓘ
autoridadAplicaciónPrincipal	Secretaría de Hacienda y Crédito Público ⓘ
autoridadCoordinada	Procuraduría General de la República ⓘ
carácter	interés social ⓘ observancia general ⓘ orden público ⓘ
defineConcepto	actividades vulnerables ⓘ beneficiario controlador ⓘ identificación del cliente ⓘ
dirigidaA	entidades financieras ⓘ personas físicas que realizan actividades vulnerables ⓘ personas morales que realizan actividades vulnerables ⓘ
finalidad	coadyuvar en la investigación y persecución de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ⓘ evitar que el sistema financiero sea utilizado para lavar dinero ⓘ
idiomaOficial	español ⓘ
materia	prevención de financiamiento al terrorismo ⓘ prevención de lavado de dinero ⓘ
nivelNormativo	ley federal ⓘ
objeto	prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita ⓘ proteger el sistema financiero mexicano ⓘ proteger la economía nacional ⓘ
obligaciónClave	conservación de información y documentación ⓘ identificación de clientes y usuarios ⓘ integración de expedientes de identificación ⓘ registro ante el padrón de actividades vulnerables ⓘ reporte de operaciones internas preocupantes ⓘ reporte de operaciones inusuales ⓘ reporte de operaciones relevantes ⓘ restricciones al uso de efectivo ⓘ
país	México ⓘ linked to: Mexico
protegeBienJurídico	integridad del sistema financiero ⓘ legalidad en el uso de recursos económicos ⓘ
relacionadaCon	Código Penal Federal de México ⓘ linked to: Federal Criminal Code of Mexico Ley de Instituciones de Crédito ⓘ recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional ⓘ
requiereReglamento	Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ⓘ
sectorRegulado	actividades vulnerables no financieras ⓘ sistema financiero mexicano ⓘ
tipoDeSanciones	multas económicas ⓘ sanciones administrativas ⓘ sanciones penales en casos previstos por otras leyes ⓘ
títuloCorto	Ley Antilavado ⓘ linked to: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
ámbitoTerritorial	territorio nacional mexicano ⓘ

How these facts were elicited

Referenced by (4)

Full triples — surface form annotated when it differs from this entity's canonical label.

Unidad de Inteligencia Financiera → legalFramework → Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ⓘ

Comisión Nacional Bancaria y de Valores → legalBasis → Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ⓘ

UIF → belongsToSystem → Mexican anti-money laundering system ⓘ

linked to: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita → títuloCorto → Ley Antilavado ⓘ